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Fraude fiscal

Avoid Tax Fraud

El IR S no inicia ningún contacto con los contribuyentes por correo electrónico, mensajes de texto o canales de medios sociales para solicitar su información personal o financiera. Reconozca las señales que le puedan mostrar que está usted frente a una estafa y evite ser víctima de un fraude fiscal. El Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos (IR S) tiene un Directorio de preparadores de impuestos federales confiables cerca de usted, los cuales podrá encontrar en el sitio web del IR S en: irs.treasury.gov

Consejos para evitar el Fraude Fiscal

  • Llamadas: solicite el nombre, título y número de teléfono, pero
    no devuelva la llamada. Reporte el incidente al departamento de
    policía local. No dé ninguna información personal por teléfono.
  •  Correo electrónico: las autoridades las autoridades fiscales no le enviarán correos electrónicos; no abra los mensajes de correo electrónico supuestamente del IR S. No haga clic en ningún enlace incluido en el correo electrónico sospechoso.
  •  Informaci ón personal: mantenga su número de seguro social y otra información personal seguro y a salvo. No proporcione ninguna información por teléfono o correo electrónico si usted no inicia el contacto con el IR S. No haga clic en ningún enlace, no abra ningún archivo adjunto ni responda a ninguna fuente desconocida que venga en su correo electrónico o en las redes sociales; esto puede permitir que los estafadores accedan a su computadora y otros archivos personales con información confidencial.
  • Organizaci ones benéficas: no de dinero ni pro
  • porcione información financiera por teléfono. Verifique primero la información y la organización en el sitio web del IR S,www.irs. gov para ver si es una organización debidamente establecida y llame directamente.

Tipos de fraude fiscal

El fraude fiscal tiene como objetivo convencer a la víctima de compartir información confidencial, pagar tarifas elevadas por servicios, y robar los reembolsos de sus víctimas.

Estafa Telefonica La persona que llama y dice ser un representante del IRS y exige dinero, amenazando con el arresto, deportación o acción criminal inmediata. Este fraude se presenta también vía e-mail, correo postal de Los Estados Unidos, y/o de manera personal.

Solicitudes de Información Personal (Phishing) Phishing se refiere a correos electrónicos falsos que dicen ser del IRS y que muestra una factura o menciona un reembolso que no esperaba y en ambos casos solicitan su información personal

Declaración de impuestos falsos Los delincuentes tienen
acceso a su número de Seguro Social y presentan una declaración de
impuestos a su nombre, pero se envían el reembolso a ellos mismos.

Organizaciones de Beneficiencia Pública Los estafadores atacan a los contribuyentes que quieran hacer una donación libre de impuestos a una organización benéfica en particular.

Falsos preparadores de impuestos Los estafadores
cobran una gran tarifa e inflan sus deducciones con beneficios falsos o
créditos fiscales.

Ofertas para ocultar dinero Una llamada o un correo electrónico intentando engañarlo para que esconda dinero en cuentas en otros países o fideicomisos extranjeros.

Obtener un reembolso de impuestos más grande
del que tiene derecho Los estafadores prometen obtenerle un reembolso de impuestos mucho mayor al que usted tiene derecho.

Ofertas para invertir en los refugios fiscales Los estafadores le piden que invierta su dinero utilizando refugios fiscales (inversiones o transacciones para reducir los ingresos imponibles), para evitar pagar impuestos.

Promesas para obtener “Dinero Gratis” Los estafadores se dirigen a comunidades o grupos como iglesias, para prometer “dinero gratis” si presenta una declaración de impuestos con ellos.

Reembolsos de la seguridad social Prometen obtener un reembolso grande del Seguro Social o usar formularios del IRS para transferir fondos de la Administración del Seguro Social, y recibirá un cheque del IRS.

Fuentes editadas de forma original:
irs.treasury.gov/rpo/rpo.jsf
www.irs.gov/charities-non-profits/tax-exempt-organization-search
https://turbotax.intuit.com/tax-tips/security/top-10-tax-scams/L3olN2VsH

 

 

The IR S does not initiate contact with taxpayers by e-mail, text messages or social media channels to request personal or financial information. Recognize the telltale signs of a scam and avoid being a victim of a tax fraud. The United States Internal Revenue Service (IR S) has a Federal Tax Preparers Directory located on the IR S website at irs.treasury.gov to search for a trusted tax preparer near you.

Tips to avoid Common Tax Fraud

  • Calls: Ask for a name, title and phone number, but do not call back. Report the incident to your local police department. Do not give out any personal information over the phone.
  • E-mails: Tax authorities will not e-mail you; do not open e-mail messages supposedly from the IR S. Do not click on any links included in suspicious e-mail.
  • Personal Information: Keep your Social Security Number and other personal information safe. Do not give it out any information via phone or e-mail if you do not initiate the contact. Do not click on a link, open an attachment, or reply to an unknown source in your e-mail or social media, this may grant scammers access to your computer and other personal files with sensitive information.
  • Charities: Do not give out cash or your financial information on the phone or e-mail to solicitors asking for money to fight disease or assist victims. Look up in the charity on the Tax Exempt Organization Search tool located on the IR S website at www.irs.gov to see if it is legitimate, and then contact them directly.

 

Common Types of Tax Fraud
Tax fraud aims to convince the victim to share private information, pay large fees, and steal the victim’s refunds.

Tax Phone Call A caller claims to be from the IRS
and demands money, threatening with police arrest, deportation, or immediate criminal action. This fraud happens via e-mail, U.S. mail, or in person.

Requests for Personal Information
(Phishing) Phishing refers to fake e-mails claiming to be from the IRS that mention a bill or refund you did not expect, and ask for your personal information.

False Tax Returns Criminals get access to your Social Security number, and file a tax return in your behalf but send the refund to themselves.

False Charities Scammers target taxpayers who might want to make a tax-free donation to a particular charity.

False Tax Preparers Scammers charge a large fee and inflate deductions with phony benefits or tax credits

Offers to Hide Money A call or e-mail trying to lure you into hiding money in accounts on other countries or foreign trusts

Getting Larger Tax Refund Than You Are Entitled Scammers promise to get you a much larger tax refund than you are entitled.

Offers to Tax Shelters Scammers ask you to invest your money using their tax shelters (investments or transactions to lower taxable income), to avoid paying taxes.

Promises of “Free Money” Scammers target communities or church groups, to promise “free money” if you file a tax return with them.

Social Security Refunds Promises to obtain a large Social Security refund or use IRS forms to transfer funds from the Social Security Administration to the tax authorities, and that you will get a check from the IRS.

Edited form original sources:
irs.treasury.gov/rpo/rpo.jsf
www.irs.gov/charities-non-profits/tax-exempt-organization-search
urbotax.intuit.com/tax-tips/security/top-10-tax-scams/L3olN2VsH